本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2021年11月20日，根據(jù)債權(quán)人申請(qǐng)，河南省信陽(yáng)市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“信陽(yáng)中院”）裁定受理河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華英農(nóng)業(yè)”或“公司”）重整，并指定北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所和中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）河南分所擔(dān)任管理人，負(fù)責(zé)重整期間的相關(guān)工作。

　　2021年11月24日，公司收到管理人發(fā)來(lái)的《河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于公開(kāi)招募和遴選重整投資人的通知》稱，為順利推進(jìn)華英農(nóng)業(yè)重整工作及提高重整效率，保障華英農(nóng)業(yè)重整成功，實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)價(jià)值最大化，管理人依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定公開(kāi)招募和遴選重整投資人，并就招募和遴選事項(xiàng)公告如下：

　　一、公司概況

　　華英農(nóng)業(yè)（證券簡(jiǎn)稱：*ST華英，股票代碼為002321），系國(guó)內(nèi)首家鴨行業(yè)上市公司，公司注冊(cè)地為河南省潢川縣，公司總股本為534,291,100股，法定代表人為曹家富，實(shí)際控制人為潢川縣財(cái)政局。

　　經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，華英農(nóng)業(yè)目前已成為一家以鴨為主、全產(chǎn)業(yè)鏈的食品加工企業(yè)和以出口為主的外向型企業(yè)，已經(jīng)建立了集祖代種鴨、父母代種鴨/雞的養(yǎng)殖與孵化、商品代鴨/雞的養(yǎng)殖、禽類產(chǎn)品及其制品的加工與銷售、飼料生產(chǎn)與銷售的一體化業(yè)務(wù)模式。華英農(nóng)業(yè)是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，國(guó)家扶貧重點(diǎn)龍頭企業(yè)，在國(guó)內(nèi)外擁有較高的知名度和影響力，代表了國(guó)內(nèi)鴨肉出口的最高水平。

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)品層面

　　公司一直視產(chǎn)品安全為公司的生命線，在飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖、屠宰和熟食加工各環(huán)節(jié)執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)與控制標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)了ISO9000、HACCP和GAP等多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證，取得日本、韓國(guó)、加拿大衛(wèi)生注冊(cè)資格，可向上述國(guó)家出口熟食鴨肉和雞肉制品，并具備向香港、歐盟、中亞、非洲等地區(qū)出口凍鴨及熟食制品的資格。

　?。ǘ┦袌?chǎng)層面

　　經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)開(kāi)拓，公司已建成覆蓋河南全省及華東、華中、華南、中國(guó)香港以及日本、韓國(guó)等地區(qū)和國(guó)家的立體銷售網(wǎng)絡(luò)，河南雙匯、全聚德(8.970, 0.02, 0.22%)、肯德基、煌上煌(14.360, -0.20, -1.37%)等食品銷售企業(yè)已成為公司的穩(wěn)定客戶；此外，公司具有自營(yíng)出口權(quán)，已經(jīng)建立了一支富有國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的外銷隊(duì)伍，與國(guó)外客戶保持著良好的貿(mào)易合作關(guān)系。2020年，公司出口的鴨產(chǎn)品占日韓等國(guó)鴨產(chǎn)品市場(chǎng)份額的50%以上。

　　二、招募目的

　　本次招募重整投資人的目的在于推進(jìn)和完成華英農(nóng)業(yè)的重整工作，由投資人提供資金、管理、產(chǎn)業(yè)等支持，全面優(yōu)化債務(wù)人的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)和股本結(jié)構(gòu)；有效整合產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；最終打造股權(quán)結(jié)構(gòu)合理、治理結(jié)構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力的公司。

　　三、招募須知與條件

　?。ㄒ唬﹫?bào)名者須知

　　1.本公告內(nèi)容對(duì)全體報(bào)名者同等適用。

　　2.本次重整投資人招募不安排盡職調(diào)查，華英農(nóng)業(yè)作為一家上市公司，其相關(guān)信息以公告內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　3.本公告不構(gòu)成要約，不具有重整投資協(xié)議的約束效力。

　?。ǘ┲卣顿Y人條件

　　為實(shí)現(xiàn)對(duì)華英農(nóng)業(yè)未來(lái)發(fā)展的持續(xù)支持，華英農(nóng)業(yè)重整投資人應(yīng)當(dāng)滿足的基本條件如下：

　　1.重整投資人應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，且未被列入失信被執(zhí)行人名單。

　　2.本次重整投資人的招募不限行業(yè)，但重整投資人或其出資方從事家禽養(yǎng)殖或其上下游行業(yè)、與華英農(nóng)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性的，在同等條件下優(yōu)先考慮。

　　3.重整投資人或其出資方應(yīng)擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行重整投資，并根據(jù)需要出具不低于其擬投資總額度的資信證明或其他履約能力證明。

　　4.重整投資方案符合市場(chǎng)化、法治化要求，債務(wù)清償方案能夠最大程度的保護(hù)中小股東、債權(quán)人、職工等各主體合法權(quán)益。

　　5.在重整投資方案中，能夠?qū)θA英農(nóng)業(yè)未來(lái)恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和盈利能力出具切實(shí)可行的經(jīng)營(yíng)方案并提供一定融資支持。

　　6.華英農(nóng)業(yè)于2021年11月1日發(fā)布《關(guān)于公司股票被疊加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：2021-070），經(jīng)自查，公司控股股東河南省潢川華英禽業(yè)總公司在2019年度以公司名義開(kāi)展融資行為，實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對(duì)上市公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用，截至2021年10月20日占用余額為8,983.37萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.48%。在重整投資方案中，重整投資人需要就公司存在的前述資金占用問(wèn)題出具切實(shí)可行、符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的解決方案。

　　7.在重整投資方案中，針對(duì)華英農(nóng)業(yè)現(xiàn)有涉及退市風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)，出具切實(shí)可行的化解方案，鞏固華英農(nóng)業(yè)上市主體地位。

　　8.重整投資人應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)等要求的其他相關(guān)條件。

　　四、招募流程

　　（一）報(bào)名

　　1.報(bào)名時(shí)間

　　有意向報(bào)名者應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2021年11月29日15：00前將報(bào)名材料紙質(zhì)版（一式四份）提交至管理人指定地點(diǎn)，同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子版至管理人郵箱。

　　2.報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系人

　?。?）報(bào)名地點(diǎn)：河南省信陽(yáng)市潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)禽類加工三廠院內(nèi)

　　（2）電子郵箱：hynyglr@163.com

　?。?）聯(lián)系人：潘律師

　　（4）聯(lián)系電話：0376-3188895、16692838675

　　3.報(bào)名時(shí)需提交的材料

　?。?）報(bào)名意向書(shū)。

　?。?）報(bào)名者未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的證明材料或承諾書(shū)。

　?。?）企業(yè)法人或非法人組織應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件、授權(quán)委托書(shū)原件。

　?。?）《重整投資方案》。

　?。?）企業(yè)法人或非法人組織報(bào)名參與重整投資人遴選的，應(yīng)提交有權(quán)機(jī)關(guān)決議。

　?。?）同意對(duì)在參與本次投資人招募過(guò)程中知悉的華英農(nóng)業(yè)情況予以保密并簽署保密協(xié)議。

　?。?）其他根據(jù)需要進(jìn)一步提供的材料。

　　對(duì)上述報(bào)名材料應(yīng)逐項(xiàng)加蓋報(bào)名者公章，如有意向報(bào)名，可以聯(lián)系管理人獲取報(bào)名材料指引，報(bào)名者未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收。

　　4.報(bào)名時(shí)需同步繳納100萬(wàn)元報(bào)名費(fèi)，支付至管理人銀行賬戶，未按照要求及時(shí)繳納報(bào)名費(fèi)視為報(bào)名不成功。

　　若未被選為重整投資人的，則該筆報(bào)名費(fèi)將于評(píng)選工作結(jié)束后7日內(nèi)一次性全額退還（不計(jì)息）。若被選為重整投資人，在收到重整投資人確認(rèn)通知書(shū)后，需根據(jù)管理人書(shū)面通知需另行繳納一定金額的投資保證金，報(bào)名費(fèi)及投資保證金在重整計(jì)劃經(jīng)信陽(yáng)中院裁定批準(zhǔn)后，可用于抵扣投資對(duì)價(jià)款。

　?。ǘ╁噙x方式

　　報(bào)名期限屆滿后，若僅有一名報(bào)名成功者，則管理人將通過(guò)商業(yè)談判的方式確定重整投資人；若有兩名及以上的報(bào)名成功者，則管理人將通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性遴選的方式確定重整投資人。在確定重整投資人后，管理人將向其發(fā)送重整投資人確認(rèn)通知書(shū)。

　?。ㄈ┖炇鹜顿Y協(xié)議

　　重整投資人收到確認(rèn)通知書(shū)后，應(yīng)及時(shí)與管理人、華英農(nóng)業(yè)簽訂《重整投資協(xié)議》。

　　五、重整投資人的權(quán)利與義務(wù)

　?。ㄒ唬┲卣顿Y人的權(quán)利

　　經(jīng)過(guò)公開(kāi)招募和遴選確定重整投資人后，重整投資人可參與公司重整計(jì)劃草案的討論和準(zhǔn)備，管理人在向人民法院和債權(quán)人會(huì)議提交重整計(jì)劃草案之前，應(yīng)征詢重整投資人意見(jiàn)。

　?。ǘ┲卣顿Y人的義務(wù)

　　經(jīng)過(guò)公開(kāi)招募和遴選確定重整投資人后，重整投資人應(yīng)及時(shí)與管理人、華英農(nóng)業(yè)簽署《重整投資協(xié)議》，并積極配合重整工作的進(jìn)行。若重整投資人不愿意簽署《重整投資協(xié)議》或不配合重整工作進(jìn)行的，管理人有權(quán)取消其重整投資人的資格并沒(méi)收其報(bào)名費(fèi)及投資保證金，并重新公開(kāi)招募和遴選公司的重整投資人。

　　六、其他事項(xiàng)

　　鑒于上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司與華英農(nóng)業(yè)已于2021年6月16日簽署《重整投資意向協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，在依法確定重整投資人時(shí)，同等條件下，上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司具有優(yōu)先投資權(quán)。

　　本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬于管理人。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止重整投資人招募。

　　熱忱歡迎社會(huì)各界報(bào)名參與本重整投資項(xiàng)目。

　　特此公告。

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二二一年十一月二十五日